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榮輪科技公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

公告日期 : 2018-01-26

1.事實發生日:107/01/262.發生緣由:董事會決議日期：107/01/26股東會召開日期：107/06/21股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)一○六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自107/04/23起至107/06/21止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：(1)受理期間：自107年4月14日起至107年4月24日下午五時止。(2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。(二)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自107年4月14日起至107年4月24日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(三)關於本公司106年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>